• 25-26 февраля 2020 г.
  • г. Москва
  • Лектор: Джаарбеков С.М., Сасов К.А.
  • 2 дня

Инструктаж для главбуха: опасные налоговые конструкции. Новое в практике налогового контроля в 2020 году. Методы налоговой оптимизации. Оценка и самодиагностика налоговых рисков

Скачать файл программы семинара

Тематика:

1.   «Инструктаж для Главбуха. Опасные налоговые конструкции: как выявить и минимизировать риски. Новое в практике налогового контроля в 2020 году. Советы налогового адвоката».

Лектор: Сасов Константин Анатольевич – ведущий юрист юридической компании «Пепеляев групп» с 20-летним стажем практической и научной работы в области налогового права. Автор 6 книг и 180 статей на тему актуальных вопросов налогового права России. Лектор Палаты налоговых консультантов РФ, автор спецкурса в МГУ им М. В. Ломоносова «Борьба с уклонением от уплаты налогов в РФ».

2. «Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем. Оценка и самодиагностика налоговых рисков».

Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета ИРСОТ, руководитель интернет-проекта Taxslov. Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.

_____________________________________________________________________________

ПРОГРАММА:

1-й день

Тема: Инструктаж для Главбуха. Опасные налоговые конструкции: как выявить и минимизировать риски. Новое в практике налогового контроля в 2020 году. Советы налогового адвоката.

Лектор: Сасов Константин Анатольевич

Выступает: в Москве – 26 февраля 2020 г., в Санкт-Петербурге – 11 марта 2020 г.

10:00-17:30     Работа семинара

11:30-12:00     Кофе-брейк

13:30-14:30     Обед

 

Новое в практике налогового контроля, перспективы ужесточения налогового контроля в 2020 году.

Новое во взаимодействии ФНС и СКР при проведении мероприятий налогового контроля.

Что такое налоговый риск и как его минимизировать:

·         Налоговая стратегия и налоговое планирование: понятия, различия, виды.

·         Допустимые и недопустимые способы оптимизации налоговой нагрузки.

·         Налоговые риски, связанные с использованием недопустимых способов оптимизации налогообложения.

·         Уклонение от уплаты налогов: новые способы борьбы на вооружении налоговых органов.

Ситуации, чреватые налоговыми рисками: что и как надлежит контролировать бухгалтеру.

Когда начинается налоговый спор: налоговые последствия сделок и процедур:

·         Налогово-значимая информация в договоре, или с чего начинается налоговое расследование.

·         Признаки получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

·         Деловая цель сделки (экономические и иные разумные причины).

·         Налоговые последствия и риски отдельных видов договоров (строительного подряда, посреднических сделок, внешнего управления и пр.).

·         Дробление бизнеса (реорганизация реальная и скрытая).

·         Налоговая реконструкция (переквалификация) мнимых и притворных сделок.

·         Гражданско-правовой спор как способ защиты от налоговой переквалификации договора.

·         Признаки налоговой неосмотрительности при выборе контрагента. Как обосновать выбор контрагента, чтобы избежать претензий налоговых органов.

·         Проявление должной осмотрительности в свете ст. 54.1 НК РФ.

·         Нормы ГК РФ на вооружении осторожных налогоплательщиков.

·         Законные пределы осмотрительности налогоплательщика.

Как действовать до, во время и после выездной налоговой проверки:

·         Когда к вам могут прийти с выездной налоговой проверкой: самостоятельная оценка налоговых рисков.

·         Что ищут в ходе налоговой проверки: последние рекомендации ФНС и СКР.

·         Как подготовиться к налоговой проверке и как себя вести в ходе её проведения.

·         На что обратить внимание при назначении экспертизы.

·         Как подготовить свидетеля к допросу.

·         Судебная оценка доказательств налогового органа по критериям относимости, допустимости и достоверности.

Судебные доктрины как способы борьбы с уклонением от уплаты налогов:

·         Риск, поддержанный судом: имущественная ответственность контролирующего лица за налоговую недоимку организации.

·         Законная ответственность руководителя организации (учредителя, члена совета директоров, управляющего) перед обществом за убытки, причиненные организации его виновными действиями/бездействием (ПП ВАС РФ от 30.07.2013 № 62, ПП ВС РФ от 28.12.2006 № 64, Постановление КС РФ от 08.12. 2017 № 39-П): практика применения судами.

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.

2-й день

Тема: Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем. Оценка и самодиагностика налоговых рисков.

Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович

Выступает: в Москве – 25 февраля 2020 г., в Санкт-Петербурге – 12 марта 2020 г.

10:00-17:30     Работа семинара

11:30-12:00     Кофе-брейк

13:30-14:30     Обед

 

Основные изменения и тренды в налоговом законодательстве, которые влияют на вопросы налоговой оптимизации и снижения налоговых рисков.

То, без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию:

·         Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией.

·         Статья 54.1. «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» НК РФ.

·         Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, деловая цель, приоритет существа над формой, схема дробления бизнеса).

·         Практика по налоговой ответственности за третьих лиц (однодневки).

·         Налоговые ловушки (необоснованные налоговые потери), как их обойти.

·         Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг), как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков. Налоговая нагрузка и порядок ее расчета. Как налоговики используют данные по налоговой нагрузке и рентабельности по отраслям. Доля вычета НДС. Налоговые льготы. Налоговые риски. Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками.

·         Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам, работа с налоговыми рисками (создание карты налоговых рисков). Ситуации, которые приводят к налоговым рискам. Оценка налоговых рисков.

·         Налоговый контроль цен (трансфертное ценообразование). Как работать с условиями ТЦО.

·         Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем.

·         Ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики).

·         Схемы, которые не рекомендуется применять.

 

Карта налоговой оптимизации:

·         Налог на прибыль организаций (учетная политика, амортизационная политика и амортизационная премия, инвестиционный налоговый вычет, резервы, прямые и косвенные расходы, применение ставки 0%, доходы, не облагаемые налогом в ст. 251 НК и т.д.).

·         Как продать бизнес или привлечь инвестора без налогов (льгота при продаже долей ООО и акций АО).

·         НДС (льготы и освобождения (п. 2 ст. 146, ст. 149 НК), место реализации (ст. 147 и 148 НК), работа со счетами-фактурами, авансовый НДС и т.д.).

·         Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АИС «Налог-3».

·         Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой.

·         Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?

·         Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки.

·         Налог на имущество (льготы в НК, региональные льготы).

·         Страховые взносы (льготные налогоплательщики, льготы и освобождения, выплата дивидендов, компенсации и т.д.).

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.

_____________________________________________________________________________

Варианты участия:

Стоимость участия в семинаре 2 дня – 29 900 руб./чел. От 2-х человек – 24 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 2 дня, обеды, кофе-брейки, методические разработки, именной сертификат участника.

Стоимость участия в семинаре 1 день – 19 900 руб./чел. От 2-х человек – 14 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 1 день, обед, кофе-брейк, методические разработки, именной сертификат участника.

Скидка – 10% при оплате до 05 февраля 2020 г.!

Акция: Каждый четвертый слушатель от организации участвует бесплатно!

					Array
(
    [ID] => 10
    [TIMESTAMP_X] => 2017-01-17 14:18:42
    [IBLOCK_ID] => 1
    [NAME] => Файл программы семинара
    [ACTIVE] => Y
    [SORT] => 90
    [CODE] => PROGRAM_FILE
    [DEFAULT_VALUE] => 
    [PROPERTY_TYPE] => F
    [ROW_COUNT] => 1
    [COL_COUNT] => 30
    [LIST_TYPE] => L
    [MULTIPLE] => N
    [XML_ID] => 
    [FILE_TYPE] => 
    [MULTIPLE_CNT] => 5
    [TMP_ID] => 
    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
    [WITH_DESCRIPTION] => N
    [SEARCHABLE] => N
    [FILTRABLE] => N
    [IS_REQUIRED] => N
    [VERSION] => 1
    [USER_TYPE] => 
    [USER_TYPE_SETTINGS] => 
    [HINT] => 
    [PROPERTY_VALUE_ID] => 3063
    [VALUE] => 368
    [DESCRIPTION] => 
    [VALUE_ENUM] => 
    [VALUE_XML_ID] => 
    [VALUE_SORT] => 
    [~VALUE] => 368
    [~DESCRIPTION] => 
    [~NAME] => Файл программы семинара
    [~DEFAULT_VALUE] => 
)
				
Запись на семинар
Корпоративное обучение